नौशाद पर खुफिया एजेंसी का टिका निशाना, गोरखपुर में हवाला नेटवर्क के जांच में जुटी खुफिया एजेंसी 

Reported by: Yashwant Maurya 

Edited by: Adrash Tripathi 

Updated: 27 February, 2025 (Thrusday, 1:07pm)IST

गोरखपुर: नेपाल सीमा से लेकर कोलकाता और बैंकाक तक फैले हवाला नेटवर्क की परतें धीरे-धीरे खुलने लगी हैं। गोरखपुर अब इस अवैध लेन-देन का नया हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां से हवाला के रुपये अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भेजे जा रहे हैं।

खुफिया एजेंसियों ने अब बैंक रोड स्थित नौशाद के नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नौशाद की कंपनी का असली संचालक कोई और है, और वह महज एक मोहरा हो सकता है।

शनिवार को हावड़ा में हेमंत पांडेय के पकड़े जाने के बाद अब खुफिया एजेंसी गोरखपुर में रहने वाले नौशाद के हवाला नेटवर्क और उसके बैंकिंग लेन-देन की गहन जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस अंतरराष्ट्रीय रैकेट में कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं।

इनके नेटवर्क में नेपाल, थाईलैंड और कोलकाता के एजेंट जुड़े हुए हैं।अभी तक की जांच में सामने आया है कि हवाला के रुपये गोरखपुर से कोलकाता के जरिए बैंकाक भेजे जाते हैं। नेपाल सीमा पर यह नेटवर्क पहले से सक्रिय था। शहर को इस धंधे का मुख्य केंद्र इसलिए बनाया गया है कि बड़ी संख्या में गोरखपुर और आसपास के जिलों के लोग नेपाल के अलावा थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के गोल्डन ट्राइएंगल में व्यापार करते हैं। इन्हीं संपर्कों के जरिए हवाला का धंधा चलाया जा रहा है।

हेमंत पांडेय की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी जांच:-

हाल ही में हावड़ा स्टेशन पर 2.6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किए गए बांसगांव के देवड़ार खुर्द गांव में रहने वाले हेमंत पांडेय से पूछताछ के बाद यह नेटवर्क फिर चर्चा में आया। जांच में पता चला कि वह नौशाद के संपर्क में थे और उसे कोलकाता में एक डील सप्लाई करनी थी।

इसके पहले 21 मई 2022 को कोलकाता एयरपोर्ट पर गोरखनाथ के अम्बरीश दूबे को 1.53 करोड़ की विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा गया था। उसने भी हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की बात कबूली थी। इसके बावजूद नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक एजेंसियां नहीं पहुंच सकी।

कैसे चलता है हवाला का खेल?:-

• हवाला ऑपरेटर नौतनवां के जरिए नेपाल और कोलकाता के जरिए बैंकाक व अन्य देशों में अवैध रुपये भेजते हैं।
• लेन-देन बैंकिंग सिस्टम से बाहर होता है, जिससे एजेंसी को ट्रांजैक्शन ट्रेस करने में मशक्कत करनी पड़ती है।
• कमीशन के तौर पर एजेंट 5-10% पैसा काट लेते हैं। हवाला के रुपये गैरकानूनी धंधों में इस्तेमाल किया जाता है।